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BASC Bogotá - Colombia
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
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DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LAFT - CFPADM - Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT Sector Transporte

Alcance:

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, desarrollar, evaluar y mejorar el SARLAFT para el Sector Transporte para las Empresas Obligadas

Proceso:

Formación y desarrollo de competencias mediante realización de capacitación presencial, virtual o in house, de acuerdo con los programas estructurados y avalados por el Centro de Entrenamiento de BASC Bogotá – Colombia.